В Контур.Фокус теперь есть отчет о рисках, рекомендованный Росфинмониторингом
В Комплаенс Контур.Фокуса* теперь есть возможность сформировать отчет о рисках по «Противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).
Его сдача влияет на индикатор оценки уровня риска компании в личном кабинете на портале Росфинмониторинга.
Напомним, что Росфинмониторинг рекомендует поднадзорным организациям сообщать ему о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма в их деятельности не реже одного раза в год или по мере выявления новых рисков (Методические рекомендации от 01.03.2019 №59). Этот документ коротко называют «Отчет о рисках для Росфинмониторинга».
Чтобы подготовить его – придется потратить не мало времени. В организации для этого должны быть специально выделенные сотрудники, либо будет необходимость привлекать стороннюю компанию, которая на этом профилируется.
Новый функционал Комплаенса поможет пользователям сэкономить деньги и время: отчет будет сформирован автоматически на основе анализа данных и рекомендаций Росфинмониторинга. Нужно сделать только два шага:
- Выбрать отчетный период и вид деятельности организации.
- Из предложенного списка выбрать меры, которые использовала организация для противодействия легализации доходов, в отчетном периоде.
Останется проверить его и направить регулятору. Все сформированные отчеты можно посмотреть и скачать в истории отчетов.
* Ранее Контур.Призма
По материалам с сайта.