Что необходимо знать субъекту 115‑ФЗ, чтобы успешно пройти проверку регулятора
10 ноября 2023
С 10:00 до 11:30 мск 28 ноября 2023 года состоится бесплатное онлайн-мероприятие, посвященное изменениям в законе 115-ФЗ.
В текущем году в законе 115-ФЗ произошли значительные изменения. В рамках проводимого вебинара эксперт из Росфинмониторинга расскажет о нововведениях, касающихся этого закона. Он также представит статистические данные о наиболее частых нарушениях и поделится методиками выявления и подозрительных операций, а также ответит на вопросы участников.
Основные темы программы:
- Изменения в 115-ФЗ: на что субъектам обратить внимание.
- Статистика нарушений законодательства субъектами 115-ФЗ: где изучить.
- Нормативно-правовая база выявления подозрительных операций.
- Мероприятия по контролю за уровнем риска совершения клиентом подозрительных операций.
- Как подготовиться к проверке регулятора и пройти ее без замечаний.