Мы объединили Контур.Фокус и Контур.Призму под торговой маркой Фокус. Это значит, что теперь Призма представлена линейкой тарифов Фокус.Комплаенс. Создание единой системы для экономической безопасности позволит бизнесу выбирать для своих задач наилучшие решения сочетая возможности Фокуса и Призмы в одном сервисе.

Работайте в полном соответствии с законодательством

Фокус.Комплаенс - сервис для проверки клиентов в полном соответствии со 115-ФЗ от 07.08.2001. Также программа позволяет проверять клиентов в соответствии с 375-П от 2 марта 2012 и 499-П от 15 октября 2015 для кредитных организаций, с 445-П от 15 декабря 2014 и 444-П от 12 декабря 2014 – для некредитных организаций, и с другими законодательными актами. Специалисты СКБ Контур ежедневно отслеживают все изменения в упомянутых законах и оперативно производят обновления в базе данных.

Наращивайте клиентскую базу

С Фокус.Комплаенсом наращивать клиентскую базу легко, как никогда. Сервис позволяет отсеять заведомо «плохих» клиентов, а Вы можете сконцентрироваться на «хороших» новых клиентах - Вам не нужно тратить время на мониторинг законодательства и поиск информации в большом количестве источников информации – все необходимые данные будут доступны в одном окне.

Оценивайте уровень рисков

Сервис позволяет выявить информацию о Вашем клиенте по более чем 60 критериям. Программа предоставляет данные как из открытых, так и закрытых источников, что позволяет, в том числе, оценить уровень риска клиента. Полученный (всего за несколько секунд) результат можно увидеть в одном окне.

Преднастроенные модели проверки

В сервисе имеются преднастроенные модели проверки клиентов на основе требований 115-ФЗ от 07.08.2001 и правил внутреннего контроля крупнейших организаций – субъектов 115-ФЗ.

Настройте собственную модель проверки

Сервис позволяет настроить собственные модели проверки – для выполнения правил внутреннего контроля Вашей организации. Добавляйте или исключайте, устанавливайте значимость (в баллах) и пороги срабатывания критериев по своему усмотрению. Импортируйте свои «черные» списки клиентов, чтобы программа учитывала их помимо других перечней.

Наглядный отчет

В Фокус.Комплаенсе возможность сохранить отчет за текущую дату. При желании, Вы можете его распечатать и предъявить контролирующим органам в случае проверки. В сохраненном отчете (по каждому критерию) приведены ссылки на соответствующие законодательные акты, указаны величины баллов значимости критериев и многие другие важные данные для аналитики.

Проверка по санкциям

Можно проверить физических и юридических лиц по санкционным спискам. Проверка ведется как по первичным санкциям, так и правилу 50 % для российских компаний.

В сервис собраны санкции более 30 стран и более 280 санкционных программ. Можно настроить мониторинг попадания под санкции российских физических и юридических лиц.

Отчет по результатам проверки будет создан автоматически на двух языках: русском и английском.