Проверка по перечню нежелательных организаций Минюста в Фокус.Комплаенс
В сервисе Фокус.Комплаенс (ранее Контур.Призма) теперь можно проверять контрагентов по реестру нежелательных организаций Минюста.
Проверка автоматически охватывает не только само юридическое лицо, но и аффилированные лица, включая иностранные компании. Этот список обязателен для банков и некредитных финансовых организаций согласно 272-ФЗ и Постановлению Правительства № 461. Если сервис находит совпадение, компания должна заблокировать операцию и передать данные в Росфинмониторинг, иначе ей грозят административное или уголовное преследование.
Список Минюста интегрирован в систему скоринга юридических лиц.
Поскольку реестр содержит только названия без ИНН и ОГРН, для точной идентификации контрагента рекомендуется дополнительно сверить его регистрационные данные.
Функция уже доступна пользователям тарифов на проверку юрлиц как в веб-версии, так и в API.
