В Контур.Фокусе теперь доступна проверка контрагентов на возможную блокировку счетов
Если организация находится в группе высокого риска по ЗСК, то это означает, что обслуживающий банк может заблокировать счета такой организации, а также могут начаться проверки всех организаций, которые как-либо были связаны с организацией с высоким уровнем риска по ЗСК.
Что такое ЗСК
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) — сервис, с помощью которого можно получить от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности контрагента в проведение подозрительных операций. Банк России классифицирует данную организацию, как организацию, которая может не осуществлять реальную хозяйственную деятельность, может быть зарегистрирована на подставных физических лиц и контролируется третьими лицами или она обеспечивает расчеты теневого сектора экономики. Рекомендуем дополнительно изучить финансово-хозяйственную деятельность контрагента.
Зачем это пользователю
Новая функциональность Контур.Фокуса, разработанная на основе критериев Банка России, позволяет узнать о негативных фактах в работе контрагента еще до сделки и минимизировать риски блокировки собственного счета. На текущий момент в Фокусе добавилась возможность проверять контрагента на нахождение в группе высокого риска (красного).
Работать с новой функциональностью пользователь может по следующим сценариям:
- Информацию о маркерах мы получаем ежедневно, поэтому пользователь может в любой момент узнать, что у контрагента зажегся маркер и успеть прервать с ним взаимодействие.
- Пользователь сможет проверить собственные списки контрагентов на наличие в них организаций с риском блокировки счетов. А также с помощью новостей наблюдения узнать, что у контрагента появился риск блокировки счетов и приостановить с ним сотрудничество.
- Поставить свою компанию на наблюдение, подключить маркер и получить уведомление при появлении данных, указывающих на возможные риски блокировки счетов
Что появилось в фокусе
Мы добавили новый маркер автоматической проверки «Высокий риск по методике Банка России (ЗСК)». Маркер срабатывает, если организации уже присвоили высокий уровень риска на платформе ЗСК. В этом случае данный маркер появится в карточке компании на сводке, в блоке «Автоматическая проверка».
В разделе «Маркеры в связях» можно посмотреть наличие связей с организациями, которые входят в группу высокого риска по ЗСК.
Кому доступно
Проверка по ЗСК является частью функциональности «маркеры автоматической проверки», поэтому она доступна в тарифах, начиная с Премиума.